公司治理


  公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求,不断完 善和规范公司内部控制的组织架构,确保了公司股东大会、董事会、监事会 等机构的运行规范、有效,维护了 投资者和公司的利益。
  公司治 理情况具体如下:
   1、关于股东和股东大会:公司按照《上市公 司股东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会,聘请专 业律师对股东大会作现场见证,出具法律意见书。
   2、关于控 股股东和上市公司:公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》,控股股 东没有直接或间接干预公司正常的决策和经营活动;公司与 控股股东做到人员、资产、财务、机构和业务的"五分开",公司董事会、监事会 和内部机构能够独立运作。公司没 有为控股股东或其他关联单位提供担保,与控股 股东的日常关联交易做到公平公开、价格公允,并履行 必要的决策程序。控股股 东还通过向公司控股子公司提供资金资助等形式以缓解公司运营资金紧张的局面。
   3、关于董事和董事会:公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董 事会人数及独立董事比例符合章程规定。公司董 事认真履行职责,积极参加董事会会议,提出自 己的意见和建议,充分行使决策权;董事、高级管 理人员的选聘程序合规;董事会 各专门委员会成员工作勤勉尽责;董事能 主动学习业务知识,不断提高管理水平。
   4、关于监事和监事会:公司监事会由3名监事组成,其中职工监事一名。公司监 事能够认真履行职责,对公司 的经营和高管人员履行职责的合法性进行监督。公司监 事能主动学习业务知识,提高管理水平。
   5、关于相关利益者:公司能 够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、供应商、销售商 等其他利益相关者的合法权益,在经济 往来中互惠互利,共同维 护公司可持续发展。
   6、信息披 露与投资者关系:公司设 立董秘办负责信息披露和投资者关系工作。董秘办 接待投资者的来电来访,详细解 答股东和机构投资者的咨询,认真履 行信息披露义务,确保所 有股东享有平等获得信息的权利。公司根据《内幕信 息及知情人登记管理制度》,在产生 内幕信息时能及时对知情人进行告知并登记,防止内 幕信息提前泄漏,事后通 过对相关内幕信息知情人自查买卖公司股票等方式进行检查。
   7、关于公 司和控股子公司:控股子 公司能按照上市公司的要求不断完善各项内部控制规章制度,在生产、经营、管理、信息披 露等各方面规范运作,并保持 与上市公司之间重大信息传递的畅通。

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